В Ростове в суд передали дело о незаконной банковской деятельности

По данным следствия, члены преступного сообщества получили доход в сумме 9 млн рублей

//Фото с сайта kommersant.ru

В Ростове в суд передали дело по обвинению четырех мужчин и одной женщины в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2012 года трое из обвиняемых создали преступное сообщество, участники которого находили заказчиков незаконных банковских операций, взаимодействовали с клиентами, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных, выполняли инкассацию и доставку наличных денег. Преступные группы осуществляли свою деятельность на территории Ростова-на-Дону и области, а также в Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе.

«С августа 2012 года по ноябрь 2015 года членами преступного сообщества был извлечен доход в сумме 9 млн рублей»,  говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд, во время следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

»crosslinked«

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...