В Ростове в суд направлено уголовное дело в отношении 10 граждан, которые обвиняются по нескольким статьям УК РФ, в том числе в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, не позднее марта 2009 года четверо из обвиняемых создали преступное сообщество путем слияния трех самостоятельно действующих организованных групп, которые осуществляли свою деятельность на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
«Сообщники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных посредством осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность, вели учет денежной наличности», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, участником преступного сообщества был также управляющий ростовским филиалом одного из банков, который, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов фиктивных организаций.
С марта 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества был извлечен доход в сумме не менее 77 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
