Жителя Ростова подозревают в незаконном обороте средств и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Полиция установила, что 43-летний злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал ложные сведения о платежах и направлял фиктивные поручения в банк, после чего на его счета поступали нужные суммы.
Далее он обналичивал средства и передавал юрлицам, при этом процент от сделки мужчина присваивал себе. В результате ему удалось обналичить более 500 млн рублей. При обыске у подозреваемого изъяли свыше 100 печатей фиктивных организаций.
В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
