В Ростовской области транспортная полиция ликвидировала подпольный банк. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по СКФО остановили организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Теневая площадка проработала четыре года. Следствие выяснило: схему организовала директор одной из коммерческих фирм. В группу входили четыре человека. С января 2021-го по май 2025 года они действовали в Ростовской области.
Злоумышленники незаконно переводили и обналичивали деньги через подконтрольные юрлица. Они оформляли компании на номинальных директоров, получали полный доступ к расчётным счетам и пользовались ими в своих интересах.
За это время участники группы извлекли прибыль более 12 млн рублей. Деньги тратили на личные нужды организаторов, а также на аренду помещений, оплату услуг подставных фирм и другие операционные расходы.
При обысках полицейские изъяли печати, пластиковые карты, электронные носители и документы о движении денег по теневой схеме.
Против организатора возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности и заключили её под стражу. Остальные фигуранты остались под подпиской о невыезде.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
