//Фото с сайта u-f.ru

В Ростове местного жителя и гражданку Украины признали виновными в организации преступной схемы по выводу капитала за рубеж. Как установил суд, преступникаv удалось вывести из России более 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники выяснили, что женщина и мужчина «привлекли своих знакомых в качестве номинальных директоров лже-организаций», и через восемь фиктивных компаний в 20132014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.

«После этого в уполномоченных кредитных организациях они открыли расчетные счета и предоставили подложные документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок»,  рассказали в ФСБ.

Кировский районный суд Ростова назначил каждому обвиняемому по пять лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа.

Новости smi2.ru

Новости партнеров