// Фото с сайта autochel.ru

В Ростове задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

«По предварительным данным, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около одного миллиарда рублей»,  рассказала Ирина Волк.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ.

Полицейские провели обыски в домах участников группы, изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14 банках Ростова наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.


Новости smi2.ru

Новости партнеров