В Ростове раскрыли преступную схему по «отмыванию» денег

В Ростове члены группировки занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Полицейские задержали на территории Ростовской области группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью. За время своего существования преступники успели «отмыть» 2,5 миллиарда рублей.

«Участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчётные счета «фирм-однодневок», а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов», — сообщает источник.

 

Против преступников возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление поддельных платежных документов». В результате проверок арестованы счета в 12 банках Ростова и Ставрополя.

Среди подозреваемых находятся 9 человек, шесть из которых уже заключены под стражу.


Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.

Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.