В Ростовской области задержали мужчину и женщину по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Полицейские выяснили, что в состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя волгодончанка. подозреваемые использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Они подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, предоставляли в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении задержанных возбудили уголовное дело.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
