В Ростове полицейские задержали 34-х летнего предпринимателя, который обвиняется в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
Как сообщили в ведомстве, сотрудники полиции установили, что 34-летний директор ростовской фирмы заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение промышленного товара.
«В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет иностранной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. Полицейские выяснили, что на банковские счета компаний-нерезидентов было перечислено около 19 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Установлено, все операции были фиктивными и их целью был вывод средств из российской юрисдикции.
Сейчас против предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
