Банк России с 18 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Расчетный банковский центр». ОБ этом сообщили на сайте ИА «Интерфакс».
По данным Центробанка, кредитная организация «Расчетный банковский центр» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
"Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд рублей", — отмечается в пресс-релизе.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
