В Ростовской области местного жителя подозревают в незаконном выводе за рубеж денег в особо крупном размере. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В отношении директора фирмы по продаже автотранспорта в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконном выводе за рубеж денег в особо крупном размере. Отмечается, что у 35-летнего мужчины в офисе и по месту жительства обнаружили и изъяли бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, которые доказывают его причастность к преступлению.
По версии следствия, директор фирмы заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. Впоследствии же он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. Всего его подозревают в незаконном выводе за рубеж около 135 млн рублей.
Расследование ведется, обстоятельства преступления уточняются.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
