В Ростове задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.
«По предварительным данным, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в „теневой“ оборот выведено около одного миллиарда рублей», — рассказала Ирина Волк.
По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ.
Полицейские провели обыски в домах участников группы, изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14 банках Ростова наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
