В ростовский суд передали дело в отношении преступной группировки за незаконную банковскую деятельность и обналичивание денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По версии следствия, с марта 2015 по апрель 2016 года в Ростовской и Воронежской областях группировка незаконно переводила безналичные денежные средства в наличные. После этого их перечисляли на счета указанных заказчиком коммерческих компаний, чтобы получить вычет НДС, сохранить анонимность плательщика и уменьшить размер прибыли.
В своей работе обвиняемые использовали счета 200 подконтрольных компаний. Они были зарегистрированы на подставных лиц.
Группировка совершала фиктивные сделки с юрлицами от имени лжекомпаний для создания формальных оснований движения денежных средств. При этом обвиняемые брали комиссию за свои услуги.
Таким образом участники группировки заработали более 270 млн рублей.
По факту преступления возбудили уголовное дело и направили его в Ленинский районный суд для рассмотрения.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
