В Ростове перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в отмывании денежных средств на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ростовской области.
По версии следствия, в период с 2010 по 2017 гг. обвиняемые использовали реквизиты более 20 индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм для мнимых сделок. Они переводили деньги на расчетные счета контрагентов, которые впоследствии снимали перечисленные суммы и передавали их членам преступной группы, получая за участие свой процент в размере 2,5%. Общий доход обвиняемых составил свыше 38 млн рублей.
В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный оборот средств платежей», «Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
