Ворошиловский суд признал виновным в нелегальном обналичивании и транзите денег участника ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Алексей Филин, по данным правоохранителей, в составе организованной преступной группы занимался нелегальным обналичиванием и транзитом денежных средств. Для этих целей он пользовался организациями, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
С 2018 по 2023 года было незаконно обналичено свыше 1,8 млрд рублей с получением дохода более 170 млн рублей.
Мужчина свою вину признал и помогал следствию.
Ворошиловский районный суд признал Филина виновным в «незаконной банковской деятельности» и «неправомерном обороте средств платежей» и приговорил его к трем года и шести месяцам лишения свободы условно.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
