В Ростовской области задержали предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств для теневых счетов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области со ссылкой на данные регионального управления МВД.
По версии следствия, подозреваемые с 2020 по 2026 год оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в интересах третьих лиц. Для этого они использовали реквизиты фиктивно зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготавливая поддельные платёжные поручения. Предполагаемая сумма незаконного оборота за шесть лет составила около 1 млрд рублей.
В отношении двух активных членов группы возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений и выявлять других причастных лиц.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
