//Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержаны 25 членов преступного сообщества. Они подозреваются совершении незаконных банковских операций, в результате которых в теневой оборот было выведено более 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Правоохранительными органами пресечена деятельность 25 участников межрегионального преступного сообщества.

Следствие установило, что задержанные причастны к совершению незаконных банковских операций с помощью более 400 коммерческих организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц.

«Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители
Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края. В
результате в теневой оборот выведено свыше 15 миллиардов рублей»,  говорится в сообщении.

Один из участников банды полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение  судом ему назначено наказание в виде заключения на 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

Уголовные дела в отношении остальных участников преступного сообщества рассматриваются в судах.


Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Instagram и ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.

Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.



Новости smi2.ru

Новости партнеров