Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержаны 25 членов преступного сообщества. Они подозреваются совершении незаконных банковских операций, в результате которых в теневой оборот было выведено более 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Правоохранительными органами пресечена деятельность 25 участников межрегионального преступного сообщества.
Следствие установило, что задержанные причастны к совершению незаконных банковских операций с помощью более 400 коммерческих организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц.
«Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители
Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края. В
результате в теневой оборот выведено свыше 15 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Один из участников банды полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение — судом ему назначено наказание в виде заключения на 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
Уголовные дела в отношении остальных участников преступного сообщества рассматриваются в судах.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
