В Ростовской области задержали мужчину и женщину по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские выяснили, что в состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя волгодончанка. подозреваемые использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Они подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, предоставляли в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении задержанных возбудили уголовное дело.