Силовики в Ростовской области и в Москве обезвредели крупную группировку и обнальщиков, легализовавших 1 мдрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
В частности, члены ОПГ использовали «серые» схемы по возврату налогов и сокрытию и изменению данных о прибыли предприятий.
«В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6 — 13% от перечисленной суммы», — говорится в сообщении.
Оперативниками ФСБ и МВД при силовой поддержке спецподразделений на территории Ростовской области и в Москве провели более 30 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов этого дела, а также их возможных подельников и помощников.
«Двоим активным участникам ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим — в виде домашнего ареста, одному — в виде запрета определенных действий», — добавили в ведомстве.
Напомним, в августе 2022 года на Дону арестовали членов трех организованных преступных групп, которые незаконно обналичили более 10 млрд рублей.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
