В Ростове местного жителя и гражданку Украины признали виновными в организации преступной схемы по выводу капитала за рубеж. Как установил суд, преступникаv удалось вывести из России более 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Оперативники выяснили, что женщина и мужчина «привлекли своих знакомых в качестве „номинальных“ директоров „лже-организаций“», и через восемь фиктивных компаний в 2013–2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.
«После этого в уполномоченных кредитных организациях они открыли расчетные счета и предоставили подложные документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок», — рассказали в ФСБ.
Кировский районный суд Ростова назначил каждому обвиняемому по пять лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
