В Ростове правоохранители задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает донская полиция со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Задержание теневых банкиров произвели сотрудники областного УЭБиПК ГУ МВД совместно с
коллегами из регионального Управления ФСБ России.
Согласно информации правоохранителей, злоумышленники с 2007 по 2022 год оказывали различным фирмам услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этих целей они зарегистрировали на
подставных лиц 38 организаций, которые якобы занимались строительством, грузоперевозками, реализацией
строительных материалов и промышленного оборудования.
В результате с помощью этих организаций теневые банкиры проводили фиктивные транзакции, а чтобы придать операциям законный вид использовали многоуровневаую цепочка перечислений денег между счетами подконтрольных юридических лиц.
«За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — заявила Ирина Волк.
Оперативники провели обыски и изъяли бухгалтерию и банковские документы, выписки движения по счету и прочие предметы, которые являются доказательствами преступной деятельности. Возбужено уголовное дело по 172 статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Четверо подозреваемых отправлены под домашний арест, остальным запрещены определенные виды действий.
В настоящее время ведется расследование данного уголовного дела.
Теневым банкирам грозит до семи лет тюрьмы.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
