В Ростове задержали четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичвании более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.
По версии следствия, четверо злоумышленников в Ростове без лицензии осуществляли финансовые операции.
«Фигуранты использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства „клиентов“ для последующего обналичивания. За два года через счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе МВД.
Полицейские провели 42 обыска, в ходе которых изъяли печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».
Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
