Уголовное дело по обвинению ростовчанина в незаконном выводе денежных средств за границу передано в суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в июле 2014 года создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего в сентябре 2013 года человека. Со счета указанного общества он перевел более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица. При этом в банк он предоставил подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
