В текущем году в России ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами с целью пресечения незаконного обналичивания средств, выводов активов, а также финансирования терроризма. Об этом сообщает «Коммерсант».
В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются меры против финансирования терроризма.
Как пояснил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, наибольший риск представляют анонимные переводы, в первую очередь через краудфандинг (сбор пожертвований), небольших сумм на обезличенные электронные кошельки через интернет. В такой ситуации вовлеченными в финансирование терроризма могут стать даже лица, направлявшие средства на благие цели, но оказавшиеся введенными в заблуждение, отметил он.
Еще один способ проведения операций, которые могут прикрывать финансирование терроризма — переводы через терминалы, рассказали участники платежного рынка. В случае с переводами иностранцев, данных о документах которых в базах нет, переводы проводятся без идентификации.
Активизация Росфинмониторинга в борьбе с терроризмом не случайна. В декабре в связи с обострением террористических угроз FATF провела экстренное совещание с финразведками стран-участниц, включая Россию, где было принято решение подготовить план практических мер по предотвращению финансирования терроризма.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
