Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Ростова, они подозреваются в незаконной организации фиктивных фирм, сообщает пресс-служба регионального СКР.
По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 года по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. «Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам», — говорится в сообщении.
Правоохраители провели 11 обысков по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, в результате было обнаружено и изъято более 100 печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более 100 банковских карт, более 50 электронных ключей, платежный терминал, более 10 компьютеров, большое количество документов.
Расследование дела продолжается.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
