Трое ростовчан подозреваются в выводе денег в иностранной валюте за рубеж с использованием поддельных документов. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.
По предварительным данным, мужчины, действуя от имени коммерческой организации, предоставили в банки фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Для осуществления расчетных операций был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской компании на счет нерезидента незаконно переведено около 350 миллионов рублей.
«Также полицейскими установлено, что участники группы изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям денежных средств на сумму свыше 45 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один объявлен в федеральный розыск. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
