Фиктивные контракты на 25 млн долларов США одной из ростовских фирм выявили таможенники, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
«В ходе проверочных мероприятий таможенниками была обнаружена классическая схема, используемая для незаконного вывода капиталов из страны», — говорится в сообщении.
Так, общество с ограниченной ответственностью заключило с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании внешнеторговые контракты на поставку в РФ товаров. Фирма произвела предоплату в общей сумме, превышающей 25 млн долларов, но указанные товары в Россию не привезли.
«Общество с ограниченной ответственностью в спешном порядке сменило адрес местонахождения на другой регион страны, впоследствии реорганизовавшись в форме присоединения к другому юридическому лицу, — пояснили в ЮТУ. — Но „заметание следов“ не помогло. В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статье 193 УК РФ, которая предусматривает за совершение подобных преступлений наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет».
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
