В отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью возбудили уголовные дела по факту нарушения валютного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба южного таможенного управления.
Таможенники установили, что по внешнеторговому контракту между обществом с ограниченной ответственностью и фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании, предусматривалась поставка изделий из цветного металла на сумму 3,8 миллиона долларов США.
Однако на счет деньги пришли не полностью Не поступило 3,3 миллиона долларов США. Отмечается также, что договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался.
«Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса (в настоящее время организация ведет процесс присоединения к другому юридическому лицу, в отношении которого принято решение о предстоящем его исключении из ЕГРЮЛ как недействующего), что свидетельствует о намерении уклониться от ответственности», — говорится в сообщении.
Сейчас возбудили уголовное дело по факту нарушения валютного законодательства. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
