В Ростове раскрыли финансовую аферу: организованная группа от лица фирмы-«однодневки» незаконно вывела за рубеж более 95 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
В Ростове полицейские выявили противозаконную схему вывода денежных средств в рублях за рубеж. В противоправной деятельности подозревается ростовчанин, который создал организованную группу.
Сотрудники полиции установили, что подозреваемый от лица фирмы-«однодневки» заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку строительного оборудования и материалов. После чего, используя недостоверные документы, перечислил денежные средства на счет нерезидента, открытый в банке одной из прибалтийских стран. В действительности оплаченный товар не был ввезен на территорию России. В результате аферы за рубеж незаконно было выведено более 95 миллионов рублей.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит срок лишения свободы от пяти до десяти лет.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
