В Ростовской области участников ОПГ задержали за незаконные махинации на 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«Оперативники установили, что членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли», — говорится в сообщении.
В итоге на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые и были использованы для проведения незаконных банковских операций.
«За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8–15% от перечисленной суммы. Оперативниками при силовой поддержке спецподразделений на территории Ростовской области проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей», — добавили в пресс-службе.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютеры, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент» и печати порядка 15 «лже-организаций».
Шестеро активных участников ОПГ задержаны. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, остальным назначен домашний арест.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
