В Ростовской области пресекли незаконную банковскую деятельность организованной группы с оборотом свыше 512 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По версии следствия, пятеро мужчин в возрасте от 41 до 52 лет через 24 подставные компании — якобы занимающиеся строительством, грузоперевозками и торговлей стройматериалами — с ноября 2017 по июль 2024 года провели через банковские счета более 512 млн рублей. Для прикрытия они изготовили свыше 7 000 поддельных платёжных документов, а «чистая» прибыль преступников составила минимум 36 млн рублей.
В ходе 22 обысков изъяли компьютеры, мобильники, банковские карты, печати фирм и бухгалтерские документы. По факту возбуждены уголовные дела о «незаконной банковской деятельности» и «неправомерном обороте средств платежей». Один из подозреваемых находится под стражей, остальные — под домашним арестом.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
