В Ростовской области сотрудники управления ФСБ России по региону раскрыли деятельность трех организованных преступных групп, которые незаконно обналичили более 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
Отмечается, что эти ОПГ управлялись «известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона». Установлено, что подозреваемые могут быть причастны к обналичиванию, транзиту и вывод за рубеж денежных средств. В отношении членов группировок возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
«Организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу преступным связям организатора. Еще один организатор находится в розыске», — пояснили в ведомстве.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону по местам жительства и работы участников ОПГ провели более 70 обысков. У подозреваемых изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования.
Кроме того, сейчас правоохранители проводят проверку деятельности фирм, афиллированных с организатором и его сообщниками. Устанавливаются возможные бюджетные хищения.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
