Экс-главу “Транскапиталбанка” обвиняют в финансовых махинациях

В Ростове задержан экс-глава "Транскапиталбанка, обвиняемый в финансовых махинациях и в создании криминальной группировки. Об этом сообщает портал  vrubcovske.ru

Руководитель филиала использовал реквизиты «липовых» фирм, когда курировал  движение денежных средств по расчетным счетам. Он лично подписывал все документы.

По мнению полицейских, банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации о незаконных доходах.

Сейчас экс-глава банка заключён под стражу.


Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.

Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.



НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ЕЩЕ НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ