В Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, в преступлении подозреваются двое ростовчан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами — якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили деньги на банковские счета нерезидентов.
“В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 млн рублей», — рассказала Ирина Волк.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
