Организаторов и участников преступного сообщества будут судить за незаконную банковскую деятельность в Ростовской, Белгородской областях и Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Установлено, что четверо подозреваемых создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще шестерых человек. Суть их преступной деятельности заключалась в следующем. Фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали деньги фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения.
Отметим, что преступная группа действовала на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края. Сумма незаконного дохода составила более 70 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено несколько уголовных дел, в частности, за организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и легализацию (отмывание) денежных средств. Все они переданы для рассмотрения в суд.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
